Abstract
Dopo aver introdotto sinteticamente il quadro generale sull’antiriciclaggio in ambito assicurativo, le nozioni utili e la struttura normativa di riferimento, il corso entra nello specifico illustrando gli adempimenti vigenti in materia, definiti dal Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il corso si focalizza sulle nozioni utili da conoscere per gli Intermediari e i dipendenti delle Compagnie assicurative.
Riferimenti normativi del corso:
Obiettivi Didattici
Destinatari
Intermediari R.U.I.; Dipendenti di Imprese di Assicurazioni, Banche e Istituti Finanziari.
Struttare del corso
Modulo 1 - Introduzione e basi giuridiche:
Modulo 2 - Gli obblighi per l'adeguata verifica:
Modulo 3 - Il controllo costante e gli altri obblighi:
Modulo 4 - Test finale
Introduzione e basi giuridiche: Cenni generali - Il quadro normativo - I soggetti destinatari - Vigilanza, controllo e procedure - Le sanzioni previste - Limiti alla circolazione di contanti. Gli obblighi per l'adeguata verifica: I soggetti interessati e quando bisogna identificare - Importanti definizioni - Chi bisogna identificare - Come bisogna identificare - Cosa e quando va verificato - Altre informazioni da raccogliere. Il controllo costante e gli altri obblighi: Il controllo costante - Altri obblighi per l’adeguata verifica - Misure semplificate di adeguata verifica - Misure rafforzate di adeguata verifica - Fattispecie particolari - Ulteriori adempimenti da rispettare.
Il corso rilascia regolare attestato conforme ai requisiti IVASS per l’aggiornamento professionale (rif. Regolamento IVASS n.40/2018)